عملية “اعرف عميلك” (KYC) هي خطوة أساسية في التحقق من هويات عملائنا. لتبسيط هذه الإجراءات، نتعاون مع SumSub، شريك موثوق عالميًا في مجال الامتثال، الذي يقوم بإجراء فحوصات KYC وفقًا للمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال (AML). يساعد ذلك في الحفاظ على نزاهة منصتنا، وحماية كل من أعمالنا وعملائنا من المخاطر المحتملة مثل الاحتيال أو الأنشطة غير القانونية.

تعد عملية “اعرف عميلك” (KYC) أمرًا بالغ الأهمية للامتثال للوائح العالمية التي تهدف إلى مكافحة الأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك غسيل الأموال، والاحتيال، وتمويل الإرهاب. من خلال تأكيد هوية كل عميل، نضمن الامتثال التنظيمي ونوفر بيئة آمنة لجميع المستخدمين.

تتطلب عملية التحقق من “اعرف عميلك” (KYC) عادةً إثبات الهوية (مثل بطاقة هوية صادرة عن الحكومة) وإثبات العنوان. قد تختلف الوثائق المطلوبة بناءً على بلد إقامة العميل. للحصول على معلومات مفصلة حول الوثائق المقبولة، يرجى الرجوع إلى إرشادات SumSub:

الوثائق المقبولة حسب البلد - SumSub