Entendiendo el Proceso de KYC
El proceso de Know Your Customer (KYC) es un paso vital para verificar la identidad de nuestros clientes. Para agilizar este procedimiento, colaboramos con SumSub, un socio global de cumplimiento de confianza, que realiza las verificaciones KYC de acuerdo con los estándares internacionales de lucha contra el lavado de dinero (AML). Esto ayuda a mantener la integridad de nuestra plataforma, protegiendo tanto a nuestro negocio como a nuestros clientes de riesgos potenciales como el fraude o actividades ilegales.
¿Por qué es necesario el proceso de KYC?
El KYC es crucial para cumplir con las regulaciones globales que tienen como objetivo combatir actividades ilícitas, como el lavado de dinero, el fraude y la financiación del terrorismo. Al confirmar la identidad de cada cliente, aseguramos el cumplimiento normativo y fomentamos un entorno seguro para todos los usuarios.
Documentación requerida
El proceso de verificación KYC generalmente requiere una prueba de identidad (por ejemplo, una identificación emitida por el gobierno) y una prueba de domicilio. La documentación específica puede variar según el país de residencia del cliente. Para obtener información detallada sobre los documentos aceptados, consulta las pautas de SumSub:
Documentos Aceptados por País - SumSub